كوالالمبور، 14 نوفمبر – حصل رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق على أكثر من 2 مليار رينجت في حساباته المصرفية الشخصية غير الإسلامية كتبرعات من العرب، لكن الأموال جاءت في الواقع من وكيل لو تاغ جو الذي فر من ماليزيا، حسبما جاء في التحقيق. كشف. وجاءت الشركة لجلسة استماع في المحكمة العليا اليوم.
قال مساعد مفوض الشرطة فو وي مين هذا أثناء الإدلاء بشهادته باعتباره الشاهد رقم 48 في محاكمة نجيب. ويواجه نجيب اتهامات بغسل أموال تزيد عن ملياري رينجيت في صندوق 1Malaysia Development Berhad (1MDB)، والذي يُزعم أنه تمكن من الوصول إليه في حساباته المصرفية الشخصية.
دعاية
دعاية
وبعد ظهر اليوم، قال المحامي الرئيسي لنجيب، تان سري محمد شافي عبد الله، إن موكله لم يغير موقفه أبدًا، وإنه “كان يعتقد دائمًا أن الأموال التي تدخل حسابه تأتي من التبرعات”.
وأكد فو أن ذلك ذكر له أثناء تسجيل أقوال نجيب أثناء تحقيق الشرطة في قضية غسيل الأموال: “في ذلك التصريح، أخبرني داتوك سيري نجيب أن الأموال التي تلقاها من العرب كانت للتبرع”.
ثم أضاف الشافعي: “ثم الأموال التي قبضها، الأموال الكبيرة التي تلقاها من تنور، والتي ظن أنها جاءت من تبرع عربي، ولكنها جاءت من يد أخرى”.
لكن فو قال: “لكن التحقيق أظهر خلاف ذلك، لأن تنور ليس مملوكا لأي عربي. تنور مملوك لشخص يدعى إريك تان كيم لونج، وهو وكيل جو لو. وقبل تنور، إريك، إريك تان كيم لونج لديه العديد من الحسابات المصرفية الفاخرة للغاية، وبدأ صندوق 1MDB في الحصول على أموال GIL لدفع ثمن البضائع.
وكان فو يشير إلى شركة تدعى Tanore Finance Corp، والتي يقال إنها قامت بتحويل 2.081 مليار رينجيت ماليزي من الأموال غير القانونية التابعة لشركة 1MDB Global Investment Limited (1MDB GIL) التابعة لـ 1MDB إلى حساب بنك AmIslamic الخاص بنجيب والذي يحمل الاسم الرمزي “AmPrivate Banking-MR”. .
وبناء على أقوال تم تسجيلها خلال تحقيقات فو، سلط الشابي الضوء على ادعاء نجيب بأنه لم يكن على علم بالأموال التي تدخل حسابه وأنه يعتبر جميع الأموال الواردة من المملكة العربية السعودية تبرعات. وقال نجيب أيضًا إنه لا يعرف من البيان من يملك حساب تنور البنكي في بنك فالكون الخاص في سنغافورة.
وقال فو إن التحقيقات في قضية تنور أثبتت أن الشركة مملوكة لتان وليس للعرب، وقد اكتشف ذلك لأول مرة بعد الاطلاع على وثائق فتح الحساب البنكي لتنور وكشف حسابه البنكي.
وقال فو إنه لم يجر مقابلة مع تان لأنه هرب من ماليزيا، مضيفاً أنه لم يجر أي مقابلات تتعلق بالقضية في المملكة العربية السعودية لأنهم “لم يكونوا على استعداد لإجراء مقابلة”.
وقال فو إن لجنة مكافحة الفساد الماليزية أجرت مقابلة معه وأخبرته أنه أخذ تصريحات من “العرب”، لكنه قال إنه غير متأكد من موعد إجراء المقابلات ومن تمت مقابلته ومحتوى المقابلات. .
وقال فو إن نجيب أعطاه أربع وثائق – أربع رسائل من أمير سعودي يزعم فيها أنه أعطى نجيب مبلغًا كبيرًا من المال كهدية.
وقال فو إن رسائل التبرع الأربعة التي قدمها نجيب كانت عبارة عن نسخ مصورة ولم تتمكن الشرطة من التحقق من هذه الوثائق: “نحن نحاول التحقيق، ونحاول التأكد من العرب، لكن العرب رفضوا الاقتراب من العرب. ولهذا السبب لا يمكننا ذلك”. “.
وقال فو إن الشرطة لم تتمكن من الوصول إلى العرب وتسجيل أقوالهم لأن لجنة مكافحة الفساد الماليزية كانت تحقق في الأمر.
أربع رسائل يُزعم أنها أُرسلت إلى نجيب تحمل توقيع الأمير السعودي – بالتناوب “سعود عبد العزيز آل سعود” و”صاحب السمو الملكي الأمير سعود عبد العزيز آل سعود” و”سعود عبد العزيز آل سعود”. جميع الرسائل الأربعة مؤرخة في فبراير. تم منح 1 نوفمبر 2011 مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، و1 نوفمبر 2011 (375 مليون دولار أمريكي)، و1 مارس 2013 (800 مليون دولار أمريكي)، و1 يونيو 2014 (50 مليون جنيه إسترليني).
تم تقديم جميع الرسائل الأربعة سابقًا كنسخ من المستندات التي قدمها محامو نجيب في جلسة الاستماع الخاصة بصندوق 1MDB.
لكن في ديسمبر/كانون الأول 2022، أصر الادعاء سابقًا على أن نجيب لا يمكنه استخدام الرسائل الأربعة للدفاع عن مبلغ 2.27 مليار رينجيت ماليزي، حيث وجدت محاكم أخرى أن الرسائل ملفقة.
ومن بين أمور أخرى، قال فو إن نجيب قال خلال جلسات الاستماع إن لو – المعروف باسم جو لو – كان مقربًا من العرب، وإنه شهد علاقات لو مع السعوديين، لكنه أشار إلى أن تعليقات نجيب بحاجة إلى إثبات.
وبينما قال نجيب خلال الاستجوابات إن لو أخبره أن لديه علاقات وثيقة مع عائلة الحاكم السعودي الراحل عبد الله وولي عهد الإمارات العربية المتحدة، قال فو إن هذا خارج نطاق تحقيقه. وتزعم قضية نجيب 1MDB جرائم غسل الأموال.
وفيما يتعلق بالمعاملات الأخرى في حساب نجيب في عام 2011 مع تبرعات مزعومة من العرب، قال فو إن هذه لا تزال قيد التحقيق و”لم يجد المحققون أي دليل على التبرعات” حيث أظهر مسار الأموال أن الأموال جاءت من 1MTP. خلال المرحلة الأولى من مشروع 1MDB المعروف باسم “مرحلة النجم الجيد”.
وأكد فو أن نجيب ذكر أنه فتح حسابه في البنك الإسلامي لتلقي التبرعات المتوقعة من العرب.
وتستأنف محاكمة نجيب غدا أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكويرا، الذي من المتوقع أن يجري استجوابا إضافيا لشابي فو.
