تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لنشر الوعي بالجرائم المالية

نظم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام لنشر الوعي بالجرائم المالية.

عقدت ورشة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبو ظبي بمشاركة أكثر من 100 مشارك من 21 دولة.

وركزت على القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الإقليمية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب ، حيث جمعت خبراء إقليميين ودوليين تبادلوا الخبرات والتحديات الجديدة.

وقال حميد الزعابي ، مدير عام المكتب الإداري ، إن الورشة عُقدت لتبادل المعرفة بين الشركاء الإقليميين وتحديد الفرص والتهديدات الرئيسية في جهود التصدي للجرائم المالية.

وقال “إن العدد الكبير للمشاركين في ورشة العمل لهذا العام هو بلا شك مؤشر واضح على الأهمية التي توليها مكافحة الجرائم المالية في المنطقة”.

“فقط من خلال العمل معا بشكل وثيق يمكننا تحسين فعالية جهودنا وحماية اقتصادنا.”

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

صادرت ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي أصولاً قيمتها 4.73 مليار (1.29 مليار دولار) في 12 شهرًا حتى نهاية يوليو / تموز 2022 مع تكثيف حربها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشكل فرقة العمل عام 2004 ، وهي تلعب دوراً فعالاً في تنسيق المكافحة الإقليمية للجرائم المالية.

وقال سليمان الجبرين ، السكرتير التنفيذي لفريق العمل ، إن تبادل المعلومات يلعب دورًا رئيسيًا في جعل الدول تتعامل مع المجرمين الماليين باستخدام تكتيكات جديدة.

“يبتكر المجرمون تقنياتهم وأساليبهم لإيجاد طرق جديدة للتهرب من قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل بوتيرة أسرع.

وقال “فهم هذه التقنيات وتحليل الاتجاهات الجديدة هو الهدف الرئيسي لهذه الورشة ، وهي وسيلة فعالة لمواجهة التهديدات التي نواجهها بشكل جماعي”.

تناولت الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الأهمية الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الملكية المستفيدة ، واسترداد الأصول ، ومخاطر تمويل الإرهاب ، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع التركيز على المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية. .

تم التحديث: 09 مارس 2023 ، 9:09 مساءً