صور جيدةوصل رجل الأعمال البريطاني سانجاي شاه، الذي تم تسليمه من الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 1.46 مليار جنيه إسترليني، إلى الدنمارك.
السيد شاه، الذي يعيش في دبي، متهم بالمشاركة في مخططات تداول الأسهم الاحتيالية.
وقد ألقت شرطة دبي القبض عليه العام الماضي بعد تحقيق دنماركي بشأن صندوق التحوط سولو كابيتال الذي أسسه.
وينفي شاه هذه الاتهامات ويصر على أن الصفقات مشروعة.
وكانت الدنمارك إحدى الدول الأكثر تضرراً من مشاريع “Come-X”، على الرغم من ازدهارها أيضاً في ألمانيا وبلجيكا. تضمنت عملية الاحتيال البيع السريع للأسهم بين المستثمرين لخلق ارتباك حول من يملك الأسهم في وقت دفع الأرباح.
يتم استرداد الضريبة على أرباح الأسهم من قبل عدة أطراف، على الرغم من أنها تدفع مرة واحدة فقط.
وتقول الدنمارك إن شركة الأسهم الخاصة التي يملكها شو أدارت مخططات احتيالية للشركات والمستثمرين بين عامي 2012 و2015. السيد شاه هو المشتبه به الرئيسي في قضية الاحتيال الضريبي الدنماركية.
تسعى السلطات الدنماركية إلى استعادة حوالي 12.7 مليار كرونة (1.46 مليار جنيه استرليني؛ 1.84 مليار دولار؛ 1.7 مليار يورو) – أي ما يقرب من 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد: “هذه واحدة من أكبر وأخطر قضايا الاحتيال المالي لدينا”.
وسيطلب الادعاء إبقاء السيد شو رهن الاحتجاز حتى محاكمته، والتي من المقرر أن تبدأ في يناير من العام المقبل.
بعد أن فقد شاه وظيفته كمتداول خلال الأزمة المالية عام 2008، أسس شركة Solo Capital وانتقل إلى الإمارات العربية المتحدة. وفي دبي، عاش أسلوب حياة فخمًا، بما في ذلك العيش في جزيرة نخلة جميرا الحصرية. ومن بين الموسيقيين الذين عزفوا لصالح جمعية التوحد الخيرية التي أسسها إلتون جون ودريك.
اشترى قاربين وأطلق عليهما اسم Solo و Solo II.
لكن منذ عام 2020، تمت ملاحقته بشدة من قبل السلطات الدنماركية بسبب مزاعم الاحتيال. وقد تم تجميد جزء كبير من ثروة شو، بما في ذلك عقار في وسط لندن تبلغ قيمته 15 مليون جنيه استرليني.
وفي الشهر الماضي، في قضية منفصلة، خسر شو محاولة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة لمنع الدنمارك من ملاحقتها في محاكم المملكة المتحدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مثل المواطن البريطاني غونتر كلار، الذي عمل في شركة سولو كابيتال بين عامي 2010 و2012، للمحاكمة في الدنمارك أمام المحكمة الأولى في البلاد فيما يتعلق باحتيال Gun-X.
والسيد كلار، الذي تم تسليمه من بلجيكا، متهم بالاحتيال على الحكومة في حوالي 320 مليون كرونة دنماركية (37 مليون جنيه إسترليني). وينفي ارتكاب أي مخالفات.
