أصبح NBI أول بنك عراقي يعمل في المملكة العربية السعودية

الرياض: تم تداول عملة البيتكوين المشفرة الرائدة عالميًا على انخفاض يوم الأحد ، بانخفاض 1.13 في المائة إلى 19975 دولارًا اعتبارًا من الساعة 1:32 مساءً بتوقيت الرياض.

انخفض إيثر ، ثاني أكثر العملات المشفرة تداولا ، بنسبة 1.55 في المائة إلى 1،483 دولارًا ، وفقًا لبيانات من CoinDesk.

تتعاون CoinSwitch الهندية مع تحقيق وكالة الجرائم المالية: الرئيس التنفيذي

قال الرئيس التنفيذي لشركة CoinSwitch لرويترز يوم السبت إن أكبر تطبيق تشفير في الهند يتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية ، التي فتش وكلائها مكاتبها الأسبوع الماضي لمعرفة المزيد عن نموذج أعمالها وعمليات المستخدم على متن الطائرة.

تدعي CoinSwitch ، التي تقدر قيمتها بـ 1.9 مليار دولار ، أنها أكبر شركة تشفير في الهند مع أكثر من 18 مليون مستخدم مسجل. الشركة مدعومة من قبل Andreessen Horowitz و Tiger Global و Coinbase Ventures.

قال آشيش سينغال ، الذي تحدث علنًا لأول مرة عن البحث في 25 أغسطس ، إن شركته كانت تشارك مع قسم من مديرية الإنفاذ الهندية في مركز التكنولوجيا في بنغالورو بشأن تشغيل منصة التشفير الخاصة بها.

قال سينغال: “إن جزءًا كبيرًا من تفاعلهم معنا هو معرفة ما يفعله CoinSwitch” ، مضيفًا أن الاستفسارات تشمل عمليات تبادل العملات المشفرة ، وكيفية إشراك المستخدمين وتفاصيل حول شروط العملاء الخاصة بك.

قال شخص مطلع إن القضية تتعلق بانتهاكات مشتبه بها لقوانين الصرف الأجنبي في الهند. واستفسر الوكلاء عن الاستثمارات الأجنبية والدخل والتدفقات الخارجة وحجز المستندات المالية.

يأتي التحقيق في CoinSwitch مع تشديد التدقيق التنظيمي لقطاع التشفير في الهند.

في قضية منفصلة ، قامت الوكالة هذا الشهر بتجميد 8 ملايين دولار من أصول WazirX

وقالت الوكالة إنها تجري تحقيقات في غسل الأموال ضد العديد من بنوك الظل وشركاتها المالية لخرقها لوائح البنك المركزي وممارسات الإقراض الجائرة.

وقال سينغال إن البحث عن CoinSwitch “لا يتعلق بغسل الأموال”.

وأضاف أن الوكالة “أشركتنا فيما يتعلق بتشغيل منصة التشفير الخاصة بنا ونحن نتعاون بشكل كامل معهم”.

في حين لا تتوفر بيانات رسمية عن حجم سوق التشفير في الهند ، تقدر CoinSwitch عدد المستثمرين بما يصل إلى 20 مليونًا ، بإجمالي 6 مليارات دولار ، وفقًا لرويترز.