أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 16 سبتمبر 2021 / 24-7 بيان صحفي / – أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستواصل جهودها لتحسين الامتثال للقيادة الفيدرالية رقم 20 للولايات المتحدة. مجتمع الأعمال الإماراتي. في عام 2018 ، تم تأسيسها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ، وفقًا لقواعدها الإدارية والمعايير الدولية. تتماشى هذه المبادرة مع التزام الدولة بتحقيق الامتثال الكامل لمجموعة العمل المالي الدولي (FATF).

تهدف جهود الوزارة إلى تلبية الإجماع في مجالين رئيسيين ، بما في ذلك التنظيم والإشراف على الأعمال والشركات غير المالية (DNFBPs) المخصصة لتلبية المتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال. تشرف الوزارة على أربعة أنشطة تجارية رئيسية ، بما في ذلك وكلاء وسماسرة العقارات ، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، ومدققو الحسابات ، ومقدمي خدمات الشركات. الميزة الثانية هي جمع بيانات المالك النهائي (UBO) من جميع شركات القطاع الخاص في الدولة ، بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية.

صبيحة الصافي ، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه من قيادتها الرشيدة من أوائل الدول التي شكلت هيئة متكاملة لمكافحة تمويل غسل الأموال والإرهاب. وهذه الجهود تعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في العالم. المشهد الاقتصادي. وتحافظ على مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يلتزم بأعلى المعايير التي يواجهها “.

تعمل وزارة الاقتصاد الإماراتية مع أمناء سجل 17 شركة في جميع أنحاء الدولة وشكلت فريقًا وطنيًا من 97 محللاً لضمان أعلى مستوى من الرقابة والامتثال في قطاع الأعمال والأعمال والمهن غير المالية المحددة. تتراوح قيمة الغرامة في حالة عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال من 50،000 درهم إلى أجهزة الصراف الآلي ، والتي تتضاعف إلى 5 ملايين.

READ  ولاية تيلانجانا في الهند تبحث في الاستثمار السعودي

جميع المتطلبات والمعلومات القانونية المتعلقة بالأنشطة متاحة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد وفي اللوائح الإدارية للقانون. https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/legislation-rules-regulations.aspx

إرسال بيانات UBO

إجراءات تقديم بيانات UBO إلى الشركات بسيطة ، ولكن أهمها إنشاء سجل UBO أو المساهمين أو المساهمين والاحتفاظ به لدى الشركة. يجب تقديم هذه السجلات والبيانات إلى مسجلي الشركات على مواقعهم الإلكترونية الرسمية. في حالة حدوث أي تغيير أو تغيير في بيانات UBO ، يجب إخطار هذه البيانات المحدثة أو المعدلة وتقديمها إلى مسجل الشركات في غضون 15 يومًا.

بدأ مسجّلو وزارة الاقتصاد والشركات في تطبيق عقوبات إدارية ثانوية اعتبارًا من 8 يوليو 2021. غرامة قدرها 15000 درهم عن كل مخالفة.


يتم توفير خدمة النشرات الصحفية وتوزيع البيانات الصحفية بواسطة http://www.24-7pressrelease.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here